Отмыв денег

Выбрать дату

Август

Банду «черных» банкиров задержали за отмывание денег в Волгограде

Банду из пяти человек, отмывшую миллионы рублей через черную «прачечную», накрыли в Волгограде, сообщает региональное СУ СКР. На злоумышленников завели дело за незаконную банковскую деятельность.

8 августа, 06:33

Март

Волгоградец получил от украинского куратора ₽1,6 млн в биткоинах за отмыв денег

24-летнего волгоградца задержали за сотрудничество с украинским куратором, занимающимся созданием нарколабораторий и производством мефедрона, сообщает региональное УФСБ. Молодой человек получал от него частями деньги за помощь в легализации преступно полученного дохода.

13 марта, 10:30

Февраль

Отмывавшая деньги ОПГ идет под суд в Волгограде

Четырем участникам ОПГ предъявили окончательное обвинение в нелегальной банковской деятельности. Злоумышленники «заработали» на отмыве денег 21 млн рублей, сообщает региональное СУ СКР.

19 февраля, 10:17

Октябрь 2023

Черных обнальщиков отправили за решетку в Волгограде

Отмывавших деньги волгоградцев приговорили к пяти годам колонии на троих, сообщает Дзержинский районный суд.

25 октября 2023, 12:27

Сетевое издание «НовостиВолгограда.ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74141 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Матанцев Сергей Вениаминович

Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-62-19

Электронный адрес: info@novostivolgograda.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
reklama@novostivolgograda.ru
тел.: 8 (844-2) 24-26-19 /+7-961-665-87-00

Редакционные правила

Политика конфиденциальности