Отмывавшая деньги ОПГ идет под суд в Волгограде

Трое мужчин 28, 39 и 42 лет, а также женщина 37 лет наладили «бизнес» в 2018 году. Используя реквизиты и печати фиктивных компаний, они помогали клиентам с переводами средств и обналичиванием денег.

Злоумышленники забирали себе 12% от суммы средств, поступавших от клиентов на счета подконтрольных им компаний. Распределял «заработок» самый старший участник ОПГ — 42-летний мужчина. В общей сложности лжебанкиры успели заработать 21 млн рублей.

Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела, после чего документы поступят к прокурору, а затем в суд.

Ранее «НовостиВолгограда.ру» сообщали, как суд приговорил еще одних теневых банкиров к 2-4 годам колонии за отмыв 100 млн рублей.