Какое наказание грозит за отмыв денег

Банду «черных» банкиров задержали за отмывание денег в Волгограде

8 августа, 09:33
Банду из пяти человек, отмывшую миллионы рублей через черную «прачечную», накрыли в Волгограде, сообщает региональное СУ СКР. На злоумышленников завели дело за незаконную банковскую деятельность.

По данным ведомства, ОПГ работала, используя реквизиты и печати подконтрольных подставных фирм. Через них банда обналичивала деньги, оставляя себе 15% от отмытой суммы. Таким образом ей удалось заработать 25 млн рублей.

Злоумышленникам предъявили обвинение. В настоящее время все они находятся под домашним арестом.

Ранее «НовостиВолгограда.ру» сообщали, как в прошлом году в Волгограде члены аналогичной банды получили по два года колонии за отмывание денег.

#Происшествия #Новости #Волгоград #Волгоградская область #Уголовное дело #Задержание #Анастасия Семенченко #ОПГ #Отмыв денег #СУ СКР по Волгоградской области #Банкиры
Подпишитесь