По версии следствия, с сентября по ноябрь 2015 года из двух подконтрольных фирм коммерсант перевел на счета иностранных компаний более 400 млн рублей. Расходы объяснил необходимостью поставки промышленного оборудования.
На самом деле предприниматель не ждал никакой техники. А чтобы избежать ненужных вопросов, обманул три банковских организации, проводивших мероприятия по валютному контролю. Мужчина предоставил им недостоверные сведения о целях и назначении переводов, рассказала изданию старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Махинацию раскрыли сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Они же проводили расследование уголовного дела по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ.
Мужчина свою вину полностью признал. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд.
Волгоградские коммерсанты уже не раз попадались на выводе денег за рубеж. Так, в июле 2019 года в Волгограде директора коммерческой организации Дениса Хазиева суд признал виновным в нарушениях требований валютного законодательства на сумму более 495 млн рублей, передавали «НовостиВолгограда.ру».