Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской в ходе спецоперации задержали членов организованной преступной группы, занимавшихся в Волгограде незаконной банковской деятельностью.
Подозреваемые зарегистрировали более 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов ОПГ взимала комиссию 2-6% от суммы оборота.
Оперативники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили общую сумму денежных средств, проведенных через расчетные счета, используемых членами группы лже-предприятий. Она составила 5 млрд рублей. Подозреваемые извлекли доход в сумме свыше 12 млн рублей.
Услугами ОПГ пользовались различные коммерческие структуры Волгограда, Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.
Вчера по факту незаконной банковской деятельности следователями Главного следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
В рамках расследования проведено 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы лже-предприятий, магнитные носители информации, компьютеры, а также 3 млн рублей. На расчетные счета лже-предприятий, открытых в ряде коммерческих банков Волгоградской области, наложен арест. Пять активных членов преступной группы, а также ее организатор – 45-летний волгоградец, задержаны.