novostivolgograda.ru
ГлавноеВсе новости

Незаконная банковская деятельность

Выбрать дату
2024
Отмывавшая деньги ОПГ идет под суд в Волгограде
Четырем участникам ОПГ предъявили окончательное обвинение в нелегальной банковской деятельности. Злоумышленники «заработали» на отмыве денег 21 млн рублей, сообщает региональное СУ СКР.
19 февраля, 10:17
Семь лет тюрьмы грозит двум волгоградским валютчикам
Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит Дзержинский районный суд. Двое предпринимателей незаконно заработали 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
13 февраля, 15:39
2022
Теневых банкиров осудили в Волгограде за отмыв 100 миллионов рублей
Суд приговорил трех членов ОПГ к 2-4 годам колонии и штрафам в 200-300 тысяч рублей за незаконную банковскую деятельность и отмыв денег в Волгограде. Злоумышленники успели легализовать 100 миллионов рублей, получив за это взамен от клиентов 9 миллионов рублей в качестве оплаты за работу.
28 марта 2022, 12:56
Чем грозит волгоградцам массовый слив данных банковских карт в даркнет
В теневой интернет в конце февраля — начале марта были слиты данные более 100 000 банковских карт россиян, в том числе персональные финансовые данные волгоградцев. Чем грозит такая провокация, стоит ли волноваться держателям карт, и как свести риски хищения средств к минимуму — рассказываем в нашем обзорном материале.
19 марта 2022, 12:35
2021
Трое волгоградцев разбогатели на нелегальных банковских операциях
В Волгограде следователи завершили расследование дела о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Под суд пошли трое членов ОПГ, сообщили в СУ СКР по региону.
27 сентября 2021, 13:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт novostivolgograda.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «НовостиВолгограда.ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74141 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Матанцев Сергей Вениаминович

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-62-19

Электронный адрес:  info@novostivolgograda.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
reklama@novostivolgograda.ru
тел.: 8 (844-2) 24-26-19 /+7-961-665-87-00

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика