Отмывание денег

Выбрать дату

2024

Новость на миллиард: Дуров освобожден, Telegram работает

28 августа, 16:03

2023

Финансовую «прачечную» прикрыли в Волгограде

40-летнего волгоградца обвиняют в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, сообщает региональное СУ СКР.

18 июля 2023, 11:49

2022

Экс-судья получил срок за присвоение 50,5 миллиона рублей в Волгограде

Облсуд приговорил экс-судью и главу ООО «СтройРост» 45-летнего Олега Макарова к 7,5 годам колонии общего режима за присвоение 50,5 миллиона рублей, отмыв денег, неуплату налогов и зарплат. Кроме того, ему запретили на 2,5 года выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в бизнесе.

19 апреля 2022, 13:05

Теневых банкиров осудили в Волгограде за отмыв 100 миллионов рублей

Суд приговорил трех членов ОПГ к 2-4 годам колонии и штрафам в 200-300 тысяч рублей за незаконную банковскую деятельность и отмыв денег в Волгограде. Злоумышленники успели легализовать 100 миллионов рублей, получив за это взамен от клиентов 9 миллионов рублей в качестве оплаты за работу.

28 марта 2022, 12:56

Сетевое издание «НовостиВолгограда.ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74141 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Матанцев Сергей Вениаминович

Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-62-19

Электронный адрес: info@novostivolgograda.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
reklama@novostivolgograda.ru
тел.: 8 (844-2) 24-26-19 /+7-961-665-87-00

Редакционные правила

Политика конфиденциальности