Двое из организаторов подпольного банка теперь под домашним арестом

Двое из организаторов подпольного банка теперь под домашним арестом
Двое из организаторов подпольного банка теперь под домашним арестом
25 декабря 2020, 16:45ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Волгоградской области организаторов подпольного банка, которых обвиняют в выведении из-под государственного контроля 100 млн рублей, задержали и посадили под домашний арест.

Как ранее сообщали «НовостиВолгограда.ру», сотрудники Следственного комитета РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении четверых волгоградцев, подозреваемых в «осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Весной прошлого года четверо подельников организовали незаконную банковскую деятельность на территории региона. Они создали несколько фиктивных организаций и осуществляли финансовые переводы между юридическими или физическими лицами, выдавали наличные средства, а также открывали и вели счета. Комиссия при этом составляла 13% от суммы заказа клиента.

За полтора года незаконной деятельности доход организованной группы по предварительным данным превысил 9 млн рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил 100 млн рублей. Не исключено, что в итоге эта сумма окажется значительно больше.

Все подозреваемые задержаны. Одного из них оперативные сотрудники регионального УФСБ России перехватили в аэропорту Ростова-на-Дону, куда мужчина вернулся с отдыха на Занзибаре. Второго поймали, когда он намеревался уехать в Краснодарский край. При задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли у злоумышленника около 800 тысяч рублей наличными.

Решением Центрального районного суда обоих подозреваемых заключили под домашний арест, о такой мере пресечения ходатайствовал следователь регионального управления Следственного комитета России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter