Суд отправил в колонию трех волжан, «отмывших» 600 миллионов рублей

Свои услуги по отмыванию денег коммерсантам предлагали 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Оксана Черединина, приятели организовали «финансовую прачечную» в марте 2009 года. Незаконной банковской деятельностью они занимались до декабря 2015 года.

Для извлечения дохода организованная группа использовала сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств.

Сообщники предлагали коммерческим структурам обналичить имеющиеся на счетах деньги за 1% от суммы операции. При этом обещали сохранить анонимность плательщика или искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.

«Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 млн 900 тыс. рублей», – сообщила представитель региональной прокуратуры.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Волжского.

Все трое волжан не признали свою вину. С учетом обстоятельств совершения преступления городской суд приговорил их к лишению свободы: Плужникова – к 7 годам со штрафом 800 тыс. рублей, Степаненко – к 5 годам со штрафом 500 тыс. рублей, Мошкина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей.

Наказание им предостоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.