Волгоградский коммерсант через 20 лжефирм утаил налоги на 5 млн рублей

В первую очередь, это уклонение от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

С 2015 года обвиняемый в течение двух лет с этой целью изготавливал фиктивные бухгалтерские документы, по которым субподрядчиками и поставщиками необходимых материалов выступали сторонние коммерческие структуры.

Всего установлено 20 лжеорганизаций, расчетные счета которых использовались для транзита денег в адрес индивидуальных предпринимателей или для их обналичивания. Эта схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 5 миллионов рублей, сообщила изданию «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Рудник.

Также руководитель стройфирмы обвиняется в невыплате зарплаты (ч.2 ст.145.1 УК РФ) четырем подчиненным. С октября 2014 по октябрь 2018 года долг перед ними накопился на сумму 142,5 тыс. рублей. При этом финансовая возможность для выплаты денег имелась. Именно за тот период на расчетный счет фирмы поступило более 3,6 млн рублей. Половина этих денег была израсходована на хозяйственные нужды, оплату аренды помещений, коммунальные платежи и погашение кредитных обязательств.

В ходе расследования уголовного дела стало известно и о мошенничестве в крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

В 2000 году обвиняемый с родным братом возглавлял мебельную фабрику, поделив доли в уставном капитале. Когда в 2013 году родственник скончался, коммерсант решил вывести из правления его наследников. Для этого стал за бесценок распродавать имущество из доли брата.

В общей сложности он занизил стоимость объектов почти на 22 миллиона рублей. А покупателем была его стройфирма. В итоге супруга покойного брата с дочерью лишились своего бизнеса.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры области направить в суд для рассмотрения по существу.