Классическую пирамиду организовал 35-летний председатель КПК, чей офис располагался в Кировском районе. Мужчина несколько месяцев покрывал расходы за счет привлеченных средств, обещая высокую прибыль.
— Никакой финансово-хозяйственной деятельности фигурант на самом деле не вел, а выплаты дивидендов вкладчикам производились за счет средств новых клиентов. Полученные от вкладчиков деньги он выводил на счета подконтрольных лиц по фиктивным договорам займов, — сообщили корреспонденту издания «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона.
На данный момент заявления написали 15 волгоградцев, по шести их ним возбуждены уголовные дела.
Сейчас подсчитанный ущерб на 15 пострадавших — 10 млн рублей, но с высокой долей вероятности после того, как все обманутые обратятся в полицию, он вырастет в три раза.
— По имеющейся информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая кредиторская задолженность перед которыми составляет свыше 30 млн рублей, — уточнили в полиции.
Обвиняемый в крупном мошенничестве уже арестован. Проведены обыски по местам его жительства и работы.
- Офис организации располагался в Кировском районе на ул. Одоевского, 82А. Именно там обрабатывали и обманывали клиентов, - сообщил изданию «НовостиВолгограда.ру» источник в правоохранительных органах региона.
Доказательствами мошенничества будут служить черновые записи и фиктивные договоры, а также банковские карты и бухгалтерские документы.
Расследование продолжается.