По данным регионального ГУ МВД, 4 жителей Волгограда и Краснодарского края зарегистрировали компанию, якобы занимающуюся выдачей кредитов. Злоумышленники даже открыли офис. Владея базой данных кредитных брокеров, они звонили волгоградцам, которым банки отказывали в кредитовании, и сообщали, что нашли финансовую организацию, одобрившую им займ.
Тем, кто верил, мошенники заявляли, что сотрудничают с разными банками, обещали положительное решение по заявке, а потом сообщали, что для этого нужно оплатить услуги по консультированию, сбору и оформлению необходимых документов. Они также уверяли, что часть из этих средств в будущем будет зачтена в счёт погашения выданного кредита. На самом деле ни с какими банками мошенники не сотрудничали.
С заявлениями в полицию обратились 9 человек, отдавшие обманщикам 300 тысяч рублей.
Подозреваемые задержаны. В отношении них заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В офисе и домах злоумышленников прошли обыски, изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи. Трое находятся под домашним арестом, один заключён под стражу.
Ранее «НовостиВолгограда.ру» писали о том, как 40 «черных кредиторов» выявили в Волгоградской области. Большая часть из них — комиссионные магазины и ломбарды. Они выдавали волгоградцам займы под залог имущества.