В Волжском подпольные банкиры «заработали» 19 млн рублей

В Волжском сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со следователями задержали семерых человек, которые оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от предпринимателей.

«Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России.

В общей сложности в незаконном обороте подпольных банкиров было более 300 млн рублей, а доход преступников составил почти 19 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ. Всех семерых подозреваемых задержали при поддержке Росгвардии. При обысках у них на квартирах была изъята компьютерная техника, 6 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы.

Расследование дела продолжается. Пятерых задержанных отпустили под обязательство о явке, одного оставили под домашним арестом, ещё одному в качестве меры пресечения наложила запрет на определённые действия.