Волгоградка через подставных лиц заработала 9 млн и уголовное дело

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2019 года волгоградка с двумя сообщниками зарегистрировала на подставных граждан шесть организаций, счета которых использовались для нелегальных банковских операций.

«В итоге был извлечен незаконный доход на сумму более девяти миллионов рублей», — сообщила изданию старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Махинации вскрыли сотрудники регионального УФСБ. На женщину было заведено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), пп.«а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере).

Волгоградка признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд. По указанным статья женщине может грозить до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении ее сообщников находится на стадии расследования. Оно выделено в отдельное производство.