Силовики в Волгограде ликвидировали кредитную пирамиду с аферой на 300 миллионов

По предварительной информации, ранее судимая волгоградка вместе со своими знакомыми организовали преступную схему обогащения за счет банковских кредитов. Она была похожа на финансовую «пирамиду». В первые два-три месяца мошенники вносили взносы в счет погашения кредита за счет новых займов, затем прекращали платить.

Кредиты от 1 до 3 миллионов рублей оформлялись жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Небольшая часть денег отдавалась человеку, выступавшему заемщиком. Остальное преступники забирали себе.

«Установлено, что кредитные обязательства были оформлены на более 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей. На похищенные денежные средства участники группы приобретали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В главном следственном управлении областного Главка полиции уже возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъяты кредитные договоры, деньги, электронные носители информации, банковские карты, сотовые телефоны и документация.

В настоящее время устанавливается причастность к выявленным преступления еще 14 человек, среди которых могут быть работники банков.