Трое волжан реализовали схему многомиллионных хищений в двух банках

Они обвиняются в трех случаях мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч.4 ст.159.1 УК РФ) и причинении имущественного ущерба двум банкам (п.«а,б» ч.2 ст.165 УК РФ). Кроме того, директор организации ответит за фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ч.1 ст.303 УК РФ), а его приятель за дачу крупной взятки (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ).

В 2013 году эта троица организовала схему хищения денег у двух крупных банков. Для получения кредитов они использовали фиктивные документы. Общая сумма финансовых обязательств составила около 135 млн рублей. В качестве поручителя злоумышленники привлекли стороннюю организацию, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя управления СУ СКР по региону Наталия Куницкая.

Сначала сообщники даже оплачивали проценты по займам и таким образом создавали видимость целевого использования денег. А потом просто перестали исполнять условия договоров. После чего кредитное учреждение взыскало с поручителя 20 миллионов рублей. Такой была сумма основного долга.

В декабре 2015 года директор предприятия-должника через Арбитражный суд потребовал включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 млн рублей, которые якобы он ранее занимал своей же фирме.

Такую схему с другими фирмами и банками ранее использовал его приятель, за что отсидел два года.

Когда в этот раз вскрылась махинация, он уже не хотел идти под суд и пытался откупиться, предложив правоохранителям 1 млн рублей, надеясь, что будет проходить по уголовному делу только в качестве свидетеля, а не обвиняемого.

Однако после передачи части суммы он только усугубил свое положение, заработав обвинение по статье 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Следствием собрано уже достаточно доказательств, в связи с чем прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.