Трое волжан идут под суд за незаконные махинации с банковскими счетами

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, с 2009 по 2015 год сообщники совершали нелегальные махинации с банковскими счетами. Они обналичивали деньги, полученные от юридических и физических лиц, а также переводили их заказчикам. При этом они использовали счета, оформленные на подставных лиц.

В общей сложности злоумышленники контролировали двадцать семь банковских счетов, зарегистрированных на разные юрлица и индивидуальных предпринимателей, ни один из которых на самом деле не занимался предпринимательской деятельностью. Фактически эта схема применялась для извлечения незаконного дохода: за всё время своей преступной деятельности обвиняемые обогатились на 6 млн рублей.

В конце концов на махинации трёх волжан обратила внимание полиция. Сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью УМВД по Волгограду обеспечили оперативное сопровождение уголовного дела, а ГСУ регионального ГУ МВД провело расследование.

Все сообщники признали свою вину. По статье о незаконной банковской деятельности им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.