В Волгограде пара мошенников реализовала план хищения в банках 739 млн

Несколько лет назад волгоградский предприниматель разработал схему хищения банковских средств путем фиктивного кредитования подконтрольных ему предприятий. Для чего использовались заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении заемщика, его возможности исполнять кредитные обязательства, а также целях использования средств.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, с 2010 по 2014 годы предприимчивый мужчина и его знакомая по этой схеме брали крупные кредиты якобы на развитие бизнеса. При этом получать положительные решения им помогала эксперт группы по работе с корпоративными клиентами волгоградского филиала одного из коммерческих банков.

«В результате деятельности организованной группы двум банковским учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн. рублей», – отметила Токарева.

С июня 2010 по февраль 2011 года злоумышленникам удалось легализовать часть похищенных денег на сумму 118 млн. рублей. Для этого был совершен ряд фиктивных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники областной полиции.

Предприниматель и его сообщница свою вину не признали. Уголовное дело против них по двум статьям Уголовного кодекса теперь рассмотрит Центральный районный суд Волгограда. Ожидать его заседания мужчина будет под стражей, женщина – под домашним арестом.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег) – до 7 лет.