Posted 14 ноября 2012, 08:59
Published 14 ноября 2012, 08:59
Modified 9 ноября 2022, 19:04
Updated 9 ноября 2022, 19:04
Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области закончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Волгограда.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе проведенного расследования установлено, что обвиняемый в период времени с 3 по 12 сентября 2012 года, в нарушение ч.6 ст. 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 года от «О банках и банковской деятельности», не имя соответствующей лицензии, систематически осуществлял банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в долларах США и ЕВРО в наличной форме гражданам Волгограда.
Сумма извлеченного им дохода от незаконной банковской деятельности составила 6 156 750 рублей. 12 сентября текущего года сотрудники полиции задержали мужчину.
Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность. Теперь ему грозит наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время расследование по делу закончено, вина обвиняемого подтверждается собранными доказательствами по делу.