Более 3 миллиардов рублей обналичили члены организованной преступной группы в Волгоградской области

Более 3 миллиардов рублей обналичили члены организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в течение полутора лет, с осени 2010 года, используя счета 12 подставных фирм и предприятий-«однодневок», они за 7% от обналичиваемой суммы помогали предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации уходить от уплаты налогов. Доход от незаконной деятельности составил более 200 миллионов рублей.

Задержаны 5 местных жителей. Организатором оказался неработающий, ранее судимый за мошенничество, 40-летний волгоградец.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и следователями СУ СКР по области провели около 20 обысков, в ходе которых изъяты печати, несколько десятков пустых бланков трудовых книжек, а также около 300 штук банковских пластиковых карт. Наложены аресты на 53 расчетных счета фирм-«однодневок».

Следственным управлением СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).