Posted 20 января 2012, 16:34
Published 20 января 2012, 16:34
Modified 9 ноября 2022, 19:08
Updated 9 ноября 2022, 19:08
Волгоградские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное в мае прошлого года, по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, связанного с материнским капиталом. По версии следствия, учредителем одного из обществ с ограниченной ответственностью «Ф» была предложена схема обналичивания средств материнского капитала, в соответствии с которой директор данной фирмы должен был предлагать женщинам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, якобы преследуя цель улучшения их жилищных условий, заключить с ними договор займа. В соответствии с этим договором, организация предоставляла женщине заем в размере средств материнского (семейного) капитала, права на получение которого, последняя имеет в соответствии с Законом, на приобретение домовладения в одном из районов Волгоградской области. Причем поиск домовладения будет осуществлять указанная фирма.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, для этой цели учредителем фирмы «Ф» был найден риэлтор, который осуществлял поиск недорогих домовладений в районах Волгоградской области. При этом, с целью скрыть фактическую стоимость домовладения от покупателей, риэлтор предлагал собственнику домовладения оформить на его имя доверенность на право продажи дома, с последующей регистрацией сделки и перехода права собственности в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Согласно предложенной учредителем фирмы схеме, с целью получения большей прибыли, покупка домовладения оформлялась на нескольких женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в общую долевую собственность. При этом, покупку домовладения должен был осуществлять сам директор фирмы «Ф», на основании доверенностей, выданных последними на его имя.
На основании полученных доверенностей, риэлтор и директор заключали договор купли-продажи, в соответствии с которым директор приобретал у риэлтора домовладение в общую долевую собственность на нескольких женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. При этом фактическая стоимость домовладения последним не сообщалась, а в договоре купли-продажи указывалась стоимость домовладения, составляющая общую сумму средств материнского (семейного) капитала, подлежащая выплате каждой из женщин, на имя которой приобреталась доля в домовладении.
Указанный договор купли-продажи риэлтором и директором передавался для регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.
После получения в УФРС по Волгоградской области свидетельств о государственной регистрации права женщин в общей долевой собственности на домовладение, директором формировался пакет документов, якобы подтверждающих улучшение женщинами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, жилищных условий за счет заемных средств, якобы полученных ими в коммерческой фирме «Ф».
казанные документы директор должен был передать женщинам, с тем, чтобы последние в свою очередь вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала передали их в Управления Пенсионного фонда России по месту жительства.
После этого, согласно предложенной схеме, женщинам, воспользовавшимся услугами фирмы «Ф», учредителем выдавались наличные денежные средства в различной сумме за вычетом вознаграждения фирме «Ф» и расходов, якобы, понесенных организацией при покупке для них домовладения. То есть вместо 330 тысяч, трем женщинам было выдано по 150 тысяч, четвертой – 100 тысяч рублей.
По результатам рассмотрения поступивших от женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, Управлениями Пенсионного фонда принимались решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, и Отделением Пенсионного фонда России в Волгоградской области на расчетный счет фирмы «Ф» перечислялись денежные средства в качестве погашения задолженности последних по договорам займа.
В настоящее время проводятся завершающие следственные действия. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.