Следователи Главного следственного управления направили в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

8 марта 2010 года Следственной частью ГСУ при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности.

В ходе предварительного следствия установлено, что в течение пяти лет (с 2005 по 2010 г.г.) на территории г. Волгограда действовала организованная группа в составе Лебедева С.А., Мокроусова А.В. и иных лиц, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ими, с целью осуществления незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии), а именно перевода безналичных денежных средств в наличные, членами организованной преступной группы были созданы ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», ООО «Форекс», руководителями которых являлись члены организованной группы, а также лица, никакого отношения к деятельности Обществ не имеющие. При этом, никакой финансово-хозяйственной деятельности созданные организации не осуществляли, а использовались только для обналичивания денежных средств. Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. Следователи установили, что от деятельности лжепредприятий в указанный период членами организованной группой был извлечен незаконный доход в общей сумме 8 млн. 757тыс. 934 рублей.

Обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области и уголовное дело направлено в суд.